Gasiti in stocul de carte la sediu Filialei CECCAR Botosani– “Ghidul expertilor contabili si al contabililor autorizati in activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism” – Editia 2012 – 20 lei

OFICIUL NATIONAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR a pus la dispozitia membrilor CECCAR “Manualul pentru abordarea pe baza de risc si indicatori de tranzactii suspecte” cu scopul facilitarii activitatii de raportare a tranzactiilor suspecte catre oficiu. Manualul il puteti descarca aici http://www.onpcsb.ro/pdf/manual_privind_abordarea_pe_baza_de_risc.pdf

 

De asemenea membrii CECCAR au posibilitatea sa-si deschida un cont propriu in sistemul de raportare on-line al Oficiului in situatia in care aveti rapoarte de trimis catre ONPCSB.

Puteti descarca  Manualul utilizatorului – pentru rapoarte on-line http://www.onpcsb.ro/pdf/Manualul%20Utilizatorului.pdf,userfiles/Manualul Utilizatorului-spalarea banilor(1).pdf

Sistemul de raportare on-line il gasiti pe site-ul Oficiului www.onpcsb.ro la sectiunea “Rapoarte” 

  GASITI ATASAT,userfiles/Standardele internationale privind combaterea spalarii banilor.pdf STANDARDELE INTERNATIONALE PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR aplicabile tuturor profesionistilor contabili in conformitate cu prevederile L 656/2002.





E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009