În Monitorul Oficial nr. 240 din 9 martie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 37/2021 al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Citeste mai departe